La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la noche de este viernes los detenidos por el caso de lavado de dinero y defraudación a la economía pública de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI).
Como avance de los resultados de la investigación iniciada en el caso Cosavi, se ha procedido a la detención de varias personas por los delitos de lavado de dinero y activos, defraudación a la economía pública, encubrimiento y agrupaciones ilícita, dijo el Fiscal General Rodolfo Delgado.
Detalló que los detenidos son Xiomara Guadalupe Gómez Raymundo, Manuel Alonso Gómez Raymundo, Saúl Orlando Méndez Manzano, Luis Luciano Orellana, René Alexander González Melgar, Juan Carlos Hernández, Panameño, Elsa Estela Escobar Urquilla, Oscar Armando Munguía Vásquez , Carlos Alberto Cuellar, Rolando Alexander Henríquez, Jacqueline Jazmín Jorge de Hernández , María Isabel Jiménez Hernández , Manuel Alberto Coto Franco, Cerbelia Fidencia Barrientos de Coto y Edson Valdomiro Coreas Ávalos.
Todas las personas relacionadas a esta estructura criminal serán puestos a la orden de los tribunales, afirmó Delgado.
El jueves por la noche, la Fiscalía informó que estaba procesando a directivos de COSAVI por el desvío ilegal de 35 millones de dólares.
“Procesamos a 32 personas, ocho de ellos directivos de la Cooperativa Santa Rosa”, dijo el Fiscal General.
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Según las investigaciones, altos ejecutivos de COSAVI desviaron 35 millones de dólares que fueron sustraídos de manera ilegal del patrimonio de la cooperativa. Parte del dinero fue desviado al extranjero, como por ejemplo a Estados Unidos, país con el que se trabaja para repatriar ese dinero y bienes.
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