La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que fueron arrestados en Apopa, departamento de San Salvador, dos ciudadanos colombianos acusados de organizar loterías ilegales para lavar dinero.
Se trata de Óscar Moreno y Juan Mejía, quienes crearon sociedades para realizar rifas que «no estaban siendo reguladas por el Estado». Fueron detenidos durante un allanamiento en Apopa en una casa vinculada a los dos extranjeros acusados de lavado de dinero.
Fotografía: Fiscalía General de la República
La Fiscalía dijo que «contrataban personas para vender los boletos y al escanear con un celular los códigos digitales, los participantes supuestamente se ganaban un premio en efectivo. Sin embargo, la mayoría resultaban no premiados».
Durante el allanamiento incautaron 7,000 dólares en efectivo, de los que, dijo, «no se puede justificar un origen lícito».
Fotografía: Fiscalía General de la República.
Fotografía: Fiscalía General de la República
«Se les procesará por el delito de lavado de dinero y activos», apuntó la entidad en su cuenta de X.
En julio de 2023, el fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que se habían detenido a 110 personas ligadas a una estructura, «la mayoría de ellos colombianos», que supuestamente se dedicaba a la estafa y lavado de dinero
Delgado indicó en su momento, durante una conferencia de prensa, que los extranjeros ingresaron al país en diferentes épocas como turistas y posteriormente «se radicaron en El Salvador con el objeto de cometer diferentes delitos».
Apuntó que, según una investigación coordinada entre la Fiscalía, la Policía y la Dirección de Migración, «se identificaron 3,000 denuncias, principalmente de estafas que han sido cometidas por colombianos atribuidos a esta organización criminal».