El empresario Enrique Rais también está siendo investigado en Suiza por delitos de corrupción. De acuerdo con una nota publicada por el periódico suizo Tages-Anzeiger, la Fiscalía de ese país le congeló tres cuentas bancarias: dos del banco Cantonal de Vaud y una del banco privado PKB Ticino.
Según ese periódico, el fiscal suizo Anton Rusch aseguró que existe una investigación penal en contra de Rais por encabezar una estructura de lavado de dinero. Asimismo, explica que el prófugo salvadoreño ha sido incluido en una lista de “figuras internacionales polémicas que utilizan a Suiza como un refugio”.
La nota, además de explicar los detalles del porqué Enrique Rais está siendo investigado en Suiza, hace un repaso del expediente judicial que tiene abierto en El Salvador, país del que es prófugo de la justicia desde hace diez meses.
“Los bloqueos de las cuentas suizas se basan en informes de lavado de dinero de los bancos afectados”, dice la publicación que, además, indica que las alarmas se habrían activado tras conocer los cargos penales que Rais tiene en El Salvador.
El pasado 11 de octubre, la revista Factum publicó que Enrique Rais está radicado en Suiza. “El empresario salvadoreño comunicó a las autoridades suizas que había fijado su residencia en el número 51 de la Rue Louis-de-Savoie de la ciudad”.
Los periodistas suizos, del periódico Tages-Anzeiger, aseguran que el 3 de octubre fueron hasta la residencia de Rais para hablar con él sobre las acusaciones.
Los periodistas tocaron el timbre de la residencia, pero nadie les abrió la puerta. Al bajar al primer nivel, los reporteros se encontraron con una vecina y le mostraron una fotografía de Rais. Ella confirmó que este vivía en esos apartamentos.
La Fiscalía General de la República (FGR) le aseguró a La Prensa Gráfica que ellos no han emitido alguna orden para congelar bienes o cuentas de Enrique Rais en el extranjero.
Enrique Rais es un empresario de la basura que se encuentra prófugo de la justicia desde hace diez meses. Es acusado por delitos de corrupción: comprar jueces, fiscales y otros empleados públicos para dirigir acciones jurídicas a su favor y para atacar a sus adversarios.
Rais ha mantenido un largo pleito jurídico con los empresarios canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti por la empresa MIDES SEM SA de CV. En su momento fueron socios. Pero luego se distanciaron y comenzaron una serie de demandas judiciales. Diario 1 publicó que Rais se apoderó de MIDES a través de un fraude.
Lo extraño fue que las acusaciones de Rais prosperaron en la Fiscalía General que dirigía Luis Martínez: a los canadienses se les giró orden de captura. Pero, las demandas de los canadienses contra Rais fueron engavetadas.
Eso levantó sospechas. El escándalo se agudizó cuando algunos periódicos, entre ellos Diario1, publicó que el fiscal Luis Martínez había viajado en aviones del empresario Rais. Eso representaba un conflicto de interés. Pero lo grave fue que en algunos de esos viajes iban algunos abogados de Rais y otros jefes fiscales.
A inicios de 2016, el fiscal Douglas Meléndez llegó a dirigir la Fiscalía General. Ahí descubrió que Martínez y Rais habían armado casos contra sus adversarios. Fue entonces que ordenó la captura de ambos y de otros funcionarios que habían participado en esos hechos.
La Fiscalía le pidió a una jueza de paz que lo enviara a prisión. Pero esta no avaló la petición de y dejó en libertad a Rais. Meses después una Cámara de lo Penal revirtió ese beneficio. Pero era demasiado tarde: Enrique Rais se había escapado.
Residencia de Rais en Suiza. Foto: Tages-Anzeiger
Aviones y droga
El 26 de abril del año pasado, la revista Factum publicó que la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) intervino tres aviones y un helicóptero propiedad de compañías relacionadas a Enrique Rais.
En la operación, ocurrida el 10 y el 15 de marzo de 2016, también participaron detectives de un condado de Florida. Los agentes utilizaron a dos perros antinarcóticos. Fueron estos quienes detectaron rastros de drogas en los aviones de matrículas N440KM y N54HT.
“La intervención en los aviones, estacionados en un pequeño aeropuerto al norte de Miami, se dio tras una investigación conjunta de la DEA y el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, que asegura que Rais creó “compañías fachada” en Estados Unidos, a través de testaferros, para ocultar que él es el propietario de los aviones”, detalló la publicación de Factum.
La revista agregaba lo siguiente: “La solicitud de incautación de los aviones, firmada por el alguacil del condado de Martin, William D. Snyder, e introducida en una corte local el viernes 22 de abril, va sustentada en que Rais, según el documento, es objetivo prioritario de la DEA”.
Rais acusó al periodista Héctor Silva por el delito de calumnia tras la publicación de referido reportaje. Sin embargo, este fue absuelto por un juzgado de Santa Tecla. La conclusión fue que nunca hubo calumnia.
Rais se encuentra prófugo de la justicia. Extrañamente la Interpol no ha emitido la difusión de captura internacional. Recientemente la revista Factum publicó que Rais se encuentra radicado en Suiza, país del que también es ciudadano.